Hvitvaskingsregelverket pålegger oss utvidede forpliktelser knyttet til kunder som er politisk eksponerte personer (PEP), nære familiemedlemmer eller nære medarbeidere av slike. Med PEP mener vi en person har, eller har hatt, en viktig offentlig funksjon i Norge eller utlandet. Eksempler: Minister, statssekretær og Stortingsrepresentant; Hovedstyre i politisk parti på Stortinget; Dommer i Høyesterett, lagmannsretten og internasjonale domstoler; Styremedlem i Norges Bank og Riksrevisjonen; Ambassadør og chargé d’affaires; Styret og administrerende direktør i statlig foretak med offentlige oppgaver; Militær offiser av høy rang; Øverste ledelse i internasjonale organisasjoner. Det gjelder ikke stillinger på mellomledernivå og lavere, eller lokalpolitikere (eks. ordfører). Med nær familie mener vi foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn samt barns ektefelle, partner eller samboer. Søsken omfattes ikke. Nær medarbeider betyr en person som kan påvirke en PEP gjennom f.eks. felles eierskap i et selskap.